Vụ án nữ kế toán trưởng lừa đảo 10 năm chưa có hồi kết

Việt Dũng   –   Thứ sáu, 03/03/2023 08 : 17 ( GMT + 7 )

Vân nhiều lần phải hầu toà trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Quang Việt

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Phạm Thị Mai Vân (hiện 41 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán An Thành (Công ty Chứng khoán Thành An).

Bạn đang đọc: Vụ án nữ kế toán trưởng lừa đảo 10 năm chưa có hồi kết

Vân có trách nhiệm tham mưu và triển khai việc quản trị quản lý và điều hành khai thác vốn ; lập kế hoạch kinh tế tài chính và giám sát việc thực thi kế hoạch, tham mưu về những yếu tố phân phối doanh thu, sử dụng những quỹ …Cơ quan tố tụng cáo buộc, Vân tận dụng chức trách, trách nhiệm được giao, mượn 9 thông tin tài khoản sàn chứng khoán, tạo bút toán nộp tiền khống vào những thông tin tài khoản này rồi triển khai thanh toán giao dịch sàn chứng khoán .Sau khi Vân thực thi thanh toán giao dịch này, công ty phải giao dịch thanh toán tiền qua Trung tâm Lưu ký sàn chứng khoán. Việc này lê dài từ ngày 1.10.2009 đến ngày 15.12.2010, tổng số tiền chiếm đoạt là 4,2 tỉ đồng .Sau khi bị Công ty phát hiện, từ ngày 29.7.2011 – 28.5.2012, Vân khắc phục cho 4 tỉ đồng .Song cơ quan công tố xác lập, hành vi của Vân là lừa đảo chiếm đoạt gia tài. Theo đó, vụ án được khởi tố từ tháng 1.2013 .

Năm 2015, TAND Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Vân 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 692 triệu đồng. Vân một mặt kháng cáo kêu oan, một mặt khắc phục nốt số tiền này.

Năm năm nay, tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án và quyết định hành động hủy án xét xử sơ thẩm để tìm hiểu lại, nhu yếu làm rõ việc doanh nghiệp sàn chứng khoán cho nhân viên cấp dưới vay tiền để chơi sàn chứng khoán .

Ba năm sau, lần thứ hai mở phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vân 7 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem thêm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Wikipedia tiếng Việt

Song đến năm 2020, một lần nữa, tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành Phố Hà Nội tuyên hủy án xét xử sơ thẩm để tìm hiểu lại .Cấp phúc thẩm nêu yếu tố, về nguyên tắc, thanh toán giao dịch sàn chứng khoán chỉ được thực thi khi thông tin tài khoản có đủ tiền. Nhưng có nhiều thông tin tài khoản không có tiền mà vẫn thanh toán giao dịch thành công xuất sắc .Nếu công ty không cho nhân viên cấp dưới vay tiền thì không hề triển khai được. Do đó, bản án phúc thẩm năm 2020 nhu yếu làm rõ yếu tố này, kể cả so với những nhân viên cấp dưới khác của Công ty Chứng khoán Thành An vay tiền .Các tác dụng tìm hiểu lại đều cho thấy có trường hợp thông tin tài khoản sàn chứng khoán không có tiền nhưng vẫn hoàn toàn có thể đặt lệnh mua .Ví dụ, tại thông tin tài khoản thay mặt đứng tên Hoàng Thị Thanh M mua sàn chứng khoán trị giá 256 triệu đồng, ngày 4.6.2009 mua sàn chứng khoán 172 triệu đồng nhưng không có tiền .Lời khai của một số ít nhân viên cấp dưới công ty trên xác nhận, công ty có cho nhân viên cấp dưới vay tiền để chơi sàn chứng khoán. Khi thông tin tài khoản không có tiền nếu vẫn nhập được lệnh để mua sàn chứng khoán thì coi như Công ty cho vay tiền .Kết quả tìm hiểu bổ trợ cho thấy, có 20 thanh toán giao dịch khống, bị cáo tạo bút toán giả, chuyển tiền nội bộ từ thông tin tài khoản của Công ty sang thông tin tài khoản sàn chứng khoán Vân sử dụng .

Lời khai của ông Phạm Ngọc Phú – Giám đốc Công ty cho rằng doanh nghiệp chỉ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và bảo đảm bằng số chứng khoán mua hoặc tiền bán chứng khoán đang về tài khoản (theo quy định sau khi bán 2 ngày sau tiền mới về tài khoản. Các khoản vay đều được hạch toán và tính lãi vay hàng ngày).

Xem thêm: Phân tích các nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường và – Tài liệu text – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Đến nay đã 10 năm, vụ án chưa có hồi kết. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ án bị kéo dài là việc xác định có hay không việc Công ty Chứng khoán An Thành cho nhân viên vay tiền “chơi” chứng khoán.

Trong nhiều phiên tòa xét xử, bị cáo Vân đều kêu oan và cho rằng bản thân bị cáo không lấy tiền của công ty. Bị cáo vay tiền công ty để mua và bán sàn chứng khoán theo chủ trương chung. Việc này, ông Phạm Ngọc Phú có biết. Công ty quản trị hàng loạt sàn chứng khoán mua được từ tiền vay và có quyền bán bất kể khi nào để tịch thu gốc và lãi .

Vừa qua, tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm để liên tục xem xét hành vi ” lừa đảo chiếm đoạt gia tài ” của Vân, đồng thời làm rõ những yếu tố trên. Song, phiên tòa xét xử đã hoãn do Vân muốn mời thêm luật sư .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp