Chủ tịch tập đoàn đa cấp Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng   –   Thứ sáu, 17/02/2023 13 : 03 ( GMT + 7 )

Nguyễn Khắc Đồi – Chủ tịch Công ty Gold Time bị cáo buộc cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, lôi kéo nhà đầu tư để chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Bạn đang đọc: Chủ tịch tập đoàn đa cấp Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Bị can Nguyễn Khắc Đồi (giữa). Ảnh: Cơ quan công an cung cấpNguyễn Khắc Đồi – Tổng Giám đốc, quản trị Hội đồng quản trị Công ty Gold Time ) và 7 đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử triển khai hành vi chiếm đoạt gia tài .Theo cáo buộc, tháng 10.2018, Nguyễn Khắc Đồi xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng ( gọi tắt là Công ty Gold Time ), trụ sở đặt tại 42/1 A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh .Người đại diện thay mặt theo pháp lý là Nguyễn Khắc Đồi – quản trị Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm : Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng ( những cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn trong thực tiễn ) .Sau khi xây dựng, Công ty Gold Time không tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gì phát sinh doanh thu .Công ty này đã kiến thiết xây dựng ứng dụng, tăng trưởng website, mạng xã hội, sàn thanh toán giao dịch thương mại điện tử, tổ chức triển khai những buổi trực tiếp thuyết trình tại những hội thảo chiến lược, forum tiếp thị, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng thực sự để lôi kéo nhà góp vốn đầu tư tham gia mua ” phân quyền ” theo phương pháp đa cấp .

Để tạo lập websize, tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với internet để vận hành hệ thống huy động tiền, Nguyễn Khắc Đồi thuê Trần Hữu Hoàng với giá 360 triệu đồng để nâng cấp tạo lập website “goldtimecoffee.vn” và “login.goldtimecoffee.vn” do Nguyễn Khắc Đồi đăng ký làm chủ tên miền.

Xem thêm: Phân tích các nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường và – Tài liệu text – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Phần mềm “ Goldtimegroupvn ” để quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống kêu gọi tiền của những nhà đầu tư mua “ phân quyền ” dưới hình thức bán “ điểm ví ” do Lâm Thanh Phong thay mặt đứng tên ĐK thuê tên miền .Trên “ Cây mạng lưới hệ thống ” tạo lập thông tin tài khoản quản trị là “ Goldtimegroupvn ” để cấp số dư “ điểm ví ” ( 1 điểm ví tương ứng với 1 Nước Ta đồng ) bán cho nhà đầu tư mua “ phân quyền ” .Hệ thống lao lý 1 “ phân quyền ” ( 1 gói góp vốn đầu tư ) có giá trị 3.000.000 đồng tương tự với 3 triệu “ điểm ví ” ( là điều kiện kèm theo để kích hoạt “ ví điểm ” trong thông tin tài khoản Gold Time cấp cho nhà đầu tư ) .Công ty chỉ thực thi kêu gọi vốn bằng hình thức lôi kéo, lôi kéo những cá thể ( nhà đầu tư ) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ mà công ty đưa ra ( được Nguyễn Khắc Đồi và những đối tượng người dùng gọi là mua ” phân quyền ” ) .

Sau đó, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).

Xem thêm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Wikipedia tiếng Việt

Theo cáo buộc, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

Kết quả tài liệu về hoạt động giải trí của Công ty Gold Time trên sever biểu lộ : Từ tháng 10.2018 đến khi ngừng hoạt động giải trí, trên ” Cây mạng lưới hệ thống ” Gold Time có 361.056 thành viên ĐK tham gia, có 281.435 nhà đầu tư mua ” phân quyền ” với tổng số hơn 844 tỉ ” điểm ví ” nhưng không biểu lộ số tiền nộp trong thực tiễn của nhà đầu tư .

Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của những nhà đầu tư là hơn 329,8 tỉ đồng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp