Kỳ 2: Chuyện gì đang diễn ra tại Công ty BĐS Nhật Nam?

Thời gian vừa mới qua, Tạp chí Thương Trường đã nhận được nhiều thông tin, phản ánh của bạn đọc về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nhật Nam ( Công ty BĐS Nhà Đất Nhật Nam ) không trả doanh thu theo cam kết, có tín hiệu chiếm đoạt gia tài của nhà đầu tư .
Vẫn với chiêu thức góp vốn trải qua “ Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ” hưởng tỉ suất sinh lời lên đến 5-7 % / tháng, Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam đã lôi cuốn được rất nhiều người tham gia … .
Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua, nhiều nhà đầu tư không nhận được tiền lãi hàng tháng như cam kết, thậm chí còn không giao dịch thanh toán tiền gốc. Trước tình hình đó, nhiều người mua đã kéo đến trụ sở công ty để đòi nợ. Nhưng những nhà đầu tư chỉ nhận được sự khất lần, thông cảm, mong người mua san sẻ …

Chị Nguyễn T. B. (Nam Từ Liêm – Hà Nội) một nhà đầu tư đầu tư tại Hà Nội cho hay, khoảng 10 ngày đầu phía công ty trả lãi rất đều. Chính vì thế chị rất hào hứng và tin tưởng, đầu năm 2022 chị B. tiếp tục đầu tư 3 tỷ đồng.

Bạn đang đọc: Kỳ 2: Chuyện gì đang diễn ra tại Công ty BĐS Nhật Nam?

Chị B. san sẻ : “ Được khoảng chừng 3 tháng, Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam mở màn trả lãi chập chờn, họ dừng chi trả rất nhiều lần. Theo hợp đồng thì hàng tháng họ phải trả tôi 20 lệnh, tuy nhiên họ liên tục ra thông tin chậm trả. Có tháng họ chỉ trả tôi 8 lệnh, 9 lệnh, thậm chí còn 5 lệnh. Sau thời gian trả ở đầu cuối vào tháng 8/2022, khi tôi lên tận công ty hỏi thì họ lấy đủ những nguyên do : Do mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước bị lỗi, Công ty đang tập trung chuyên sâu những dự án Bất Động Sản nên ngừng phân loại. Khi ấy tôi chỉ nghĩ họ ngừng phân loại 2 – 3 tháng là trả tiền thế nhưng cho đến nay là 8 tháng họ không trả ” .

Chị Nguyễn Thị B. rất hoang mang vì phía Công ty BĐS Nhật Nam đã chậm trả lãi như cam kết.

Theo như chị B. vào thời gian gần Tết năm 2022, Công ty có chương trình cho nhà đầu tư, trả 1/100, 2/100 doanh thu của tháng 9 ; 10 ; 11 nếu nhà đầu tư có ký lại thì đến tháng 12 Công ty sẽ trả tiền về cho mọi người tiêu tết .
Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đã đồng ý chấp thuận và ký kết nhưng cũng không nhận được tiền như đã hứa. Hợp đồng 3 tỷ của chị B. mới được trả được khoảng chừng 1,6 tỷ, còn những hợp đồng lẻ cũng chỉ trả được 50 % số vốn bắt đầu. Đầu năm 2022 phía Công ty dồn hết nhà đầu tư vào để làm hợp đồng mới với nguyên do : ” làm hợp đồng mới là do sáp nhập vào Công ty Sông Đà ” .

Đơn yêu cầu giải quyết thanh lý hợp đồng của chị B đã gửi lên Công ty BĐS Nhật Nam nhưng chưa có phản hồi.

Anh Dương Văn T ( Quảng Bình ) cũng rơi vào cảnh bi đát khi đầu tư vào Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam. Anh Toán cho hay, sau 7 năm lao động tại Nước Hàn, anh có tích cóp được 1 tỷ đồng và tính dùng số tiền đó để xây nhà cho mẹ. Tuy nhiên sau khi được một số ít người tư vấn đầu tư vào Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam sẽ có doanh thu cao, chỉ trong vòng 2 năm là hoàn toàn có thể lấy được hết vốn và lãi nên anh đã quyết định hành động xuống tiền .

Anh T. cho hay, phía công ty đã không trả lợi nhuận theo thỏa thuận. 

“ Ban đầu em có bỏ vào đầu tư 100 triệu đồng, những ngày đầu doanh thu về rất đều. Thấy tin yêu em đã quyết định hành động đầu tư nốt số tiền tích cóp được là 900 triệu đồng. Tuy nhiên phía Công ty đã không trả doanh thu theo như thỏa thuận hợp tác, thậm chí còn giờ còn không lấy lại được gốc. Hơn nữa cuối tháng 11/2022 em có đi khám sức khỏe thể chất thì được những bác sĩ thông tin mình bị suy thận tiến trình cuối. Bây giờ tài lộc không có, tiền đầu tư vào Nhật Nam thì chưa nói với mẹ. Em xin công ty giúp sức, đây là cả mạng sống của em. Nếu không có tiền coi như mạng sống của em cũng không giữ được ” – Anh T cho hay .
Chị L.T ( Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội ) cũng đang rơi vào thực trạng lo ngại vì có rủi ro tiềm ẩn mất trắng. Qua lời ra mắt của một người quen về việc đầu tư, hợp tác kinh doanh thương mại siêu lợi nhuận, lãi tức lên đến 144 % chi trong thời hạn 24 tháng. Đầu năm 2022, anh H, có bỏ ra 200 triệu đồng để ký kết 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại với Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam. Theo như hợp đồng thì mỗi hợp đồng góp vốn 100 triệu đồng, được trả mỗi ngày 40.000 đồng, mỗi tháng tính theo 20 ngày thao tác. Sau 24 tháng, số tiền mà chị T. nhận được là 192 triệu đồng .
“ Những tháng đầu, công ty thực thi đúng cam kết nên tôi đã kêu gọi nhiều người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình tham gia. Thế nhưng, từ tháng 9/2022 đến nay, thay vì nhận tiền hoa hồng và một phần tiền gốc theo cam kết, nhà đầu tư chỉ nhận được thông tin kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ và thời hạn phân loại doanh thu, khiến tôi và những người tham gia đầu tư vốn với Công ty BĐS Nhà Đất Nhật Nam lo ngại, vì rủi ro tiềm ẩn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đã góp vốn ” – Chị T. lo ngại .

Thông báo của Công ty BĐS Nhật Nam tới nhà đầu tư.

Anh Nguyễn G.H ( Long Biên, TP.HN ) cũng là một trong những nhà đầu tư đang trên con đường đòi lại số tiền đầu tư vào Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam. Số tiền mà anh H. đầu tư ban đầu vào Công ty này là 700 triệu đồng, tuy nhiên tổng số tiền mà Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam chi trả cho anh tính đến 13/3/2023 mới chỉ là 499 triệu đồng. Dù anh đã ký thanh lý hợp đồng với công ty. Anh H. cho hay : “ Phía công ty hẹn trả 8 lệnh, mỗi lệnh cách 30 ngày thao tác. Tôi không nghe và đòi sửa đổi mà bên đó không chấp thuận đồng ý. Thực sự lúc này chúng tôi rất hoang mang lo lắng vì số tiền đầu tư của mình vào Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam có rủi ro tiềm ẩn mất ” .
Qua tìm hiểu và khám phá của phóng viên báo chí, thời hạn gần đây Công ty BĐS Nhà Đất Nhật Nam đã gửi thông tin đến người mua về việc tịch thu hợp đồng gốc để chuyển sang tư cách pháp nhân mới. Cụ thể, theo “ thông tin quy đổi hợp đồng Nhật Nam sang Sông Đà Nhật Nam ” mà công ty gửi cho người mua, doanh nghiệp này nhu yếu toàn bộ người mua đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại hàng loạt hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam. Việc làm này khiến những nhà đầu tư không khỏi lo ngại và cho rằng Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam đang dùng cách này để trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ .

Chị Nguyễn Thị B. cho biết: “Họ dồn hết nhà đầu tư vào để làm hợp đồng mới với ý do sáp nhập vào Công ty Sông Đà. Tôi thấy mọi người bảo Sông Đà 1.01 kia là do Tập đoàn Sông Đà quản lý, phía công ty Nhật Nam chỉ là chi nhánh nhỏ, không hiểu có liên quan gì đến Tập đoàn Sông Đà hay không. Hay bà Thúy (Chủ tịch Công ty BĐS Nhật Nam) lấy tên để tạo dựng uy tín, thu hút nhà đầu tư”.

Xem thêm: Đầu Tư Kiếm Tiền Online Như Thế Nào Cho Hiệu Quả? – Gia Cát Lợi

Theo những chuyên gia tài chính, thực tiễn khó có dự án Bất Động Sản hoạt động giải trí sản xuất – kinh doanh thương mại nào mang lại doanh thu với mức cao như ở Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam cam kết. Và trên thực tiễn, cho đến nay đã có nhiều nhà đầu tư từ nhiều tháng nay không còn nhận được tiền gốc và lãi như cam kết của Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam .
Một điều đặc biệt quan trọng nữa, hoạt động giải trí của Công ty BĐS Nhà Đất Nhật Nam còn có những tín hiệu gian lận thương mại, gây thất thu thuế so với cơ quan quản trị Nhà nước. Bởi người mua nộp vào tài thông tin tài khoản của công ty, nhưng tiền lãi nhận được hàng tháng lại được chuyển đến từ thông tin tài khoản cá thể của bà Giám đốc Vũ Thị Thúy ( cổ tức động viên ) .
Câu hỏi của nhà đầu tư đặt ra, phải chăng, bằng cách này Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam đang thực thi hành vi che giấu thu nhập, trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai thuế. Những không tin của nhà đầu tư cần được những cơ quan chức năng nhanh gọn vào tìm hiểu làm rõ, và giải quyết và xử lý nghiêm sai phạm nếu có .

Nghi vấn mạo danh cơ quan Trung ương để “bẫy” nhà đầu tư

Sau thời hạn tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, liên tục mở hàng loạt văn phòng đại diện thay mặt, kêu gọi vốn rầm rộ tại những địa phương, hàng loạt những tỉnh đã ra văn bản cảnh báo nhắc nhở về hoạt động giải trí của Công ty BĐS Nhà Đất Nhật Nam .
Theo những cơ quan chức năng, mục tiêu sử dụng vốn kêu gọi của Công ty Nhật Nam có nhiều tín hiệu nghi vấn, năng lực hoạt động giải trí theo quy mô “ ponzi ” ( lấy tiền của người trước trả cho người sau ), đến một thời gian nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty Nhật Nam không còn năng lực chi trả cho nhà đầu tư sẽ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn rủi ro tiềm ẩn phức tạp về bảo mật an ninh kinh tế tài chính, bảo mật an ninh trật tự .
Lễ mở bán khai trương Văn phòng TP. Hồ Chí Minh của Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam công bố nhận nhiều lãng hoa chức mừng của ” Văn phòng quản trị nước, Văn phòng nhà nước, … gây nghi vấn ?
Sau những cảnh báo nhắc nhở này, niềm tin của nhà đầu tư với Công ty Bất Động Sản Nhà Đất Nhật Nam đã phần nào giảm bớt. Theo những nhà đầu tư, tại những buổi kêu gọi vốn của Công ty Nhật Nam luôn có những cá thể uy tín, được ra mắt là làm tại những cơ quan Trung ương để tăng niềm tin và sức hút với những nhà đầu tư. Điều này đã khiến những nhà đầu từ tự tin ký kết hợp tác, chi tiền mà “ chưa kịp tâm lý ” .

Đại diện của Công ty BĐS Nhật Nam cho rằng, các lẵng hoa trên chỉ là sự nhầm lẫn trong “quá trình in ấn” của nhân viên công ty..?.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty 2022: Hướng dẫn chi tiết từ A – Z

Đặc biệt, tại một buổi mở bán khai trương văn phòng đại diện thay mặt của Công ty Nhật Nam còn Open những lãng hoa kèm theo lời chúc của Văn phòng nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng quản trị nước khiến dư luận rối loạn. Tuy nhiên, khi được hỏi về yếu tố trên, vấn đáp báo chí truyền thông, một đại diện thay mặt của Công ty Nhật Nam cho rằng, những lẵng hoa trên chỉ là sự nhầm lẫn trong “ quy trình in ấn ” của nhân viên cấp dưới công ty ….

Kỳ 3: Kế hoạch “ve sầu thoát xác” cùng chiêu trò mở pháp nhân mới để tiếp tục huy động vốn của BĐS Nhật Nam

Quang Anh – Đinh Hiệu

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp