ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2022

04/05/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2022

28/04/2022

Sáng ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên,số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đại hội đã thông qua:

Bạn đang đọc: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2022

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và tác dụng hoạt động giải trí của HĐQT năm 2021. Kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị năm 2022
– Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hiệu quả SXKD năm 2021 và KHSX của năm 2022 .
– Báo cáo của Ban trấn áp về hiệu quả tự nhìn nhận và giám sát năm 2021. Kế hoạch hoạt động giải trí của Ban trấn áp năm 2022 .
– Thông qua Báo cáo kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán năm 2021 .
– Thông qua việc lựa chọn đơn vị chức năng truy thuế kiểm toán BCTC năm 2022 .
– Thông qua giải pháp sử dụng doanh thu năm 2021, tỷ suất chia cổ tức và dự kiến giải pháp sử dụng doanh thu năm 2022, tỷ suất chia cổ tức năm 2022 .
– Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 .
– Thông qua việc cổ đông hiện hữu của công ty CP Dược TW Mediplantex là Bà : Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng ủy quyền CP có quyền biểu quyết mà không phải thực thi những thủ tục chào mua công khai minh bạch CP công ty .
Ông Trần Hoàng Dũng – p. quản trị HĐQT – Tổng Giám đốc công ty lên trình diễn nội dung tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Năm 2021 rất nhiều dịch chuyển của nền kinh tế tài chính Nước Ta dưới ảnh hưởng tác động của đại dịch đã làm nhiều địa phương phải thực thi giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi đáp ứng và làm giảm tổng thể những chỉ số kinh tế tài chính chính ở nhiều vùng. Sức mua của dân cư giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng tác động nặng nề. Bên cạnh đó công ty phải đương đầu với sự cạnh tranh đối đầu quyết liệt của của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu trong nước và quốc tế. Dưới sự chỉ huy của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách trong sản xuất kinh doanh thương mại để tổ chức triển khai chỉ huy, chỉ huy đơn vị chức năng thực thi hoàn thành xong những tiềm năng, trách nhiệm mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra trong năm 2021 .

Trong năm 2021 vừa qua công ty đã đạt được rất nhiều thành tựu như:

• Về Dự án

1. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục chính:

• Hạ tầng tổng thể gồm: tường rào, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện (Trạm biến áp), khu vực chứa rác thải …
• Hạng mục phụ trợ gồm:  Hệ thống sản xuất nước lạnh, Xử lý nước sản xuất, Lò hơi, Xử lý nước thải
• Nhà văn phòng bao gồm cả Xưởng thực nghiệm (Trung tâm KHCN dược), phòng Kiểm tra chất lượng.
• Nhà Xưởng B gồm: dây chuyền chế biến dược liệu, dây chuyền chiết xuất, dây chuyền thuốc đông dược và TPBVSK, dây chuyền mỹ phẩm.
• Nhà Xưởng C gồm: dây chuyền thuốc viên Hormone sinh dục, dây chuyền thuốc ung thư

2. Giai đoạn 2 gồm:

• Nhà Xưởng A gồm: dây chuyền Non-Betalactam tiêu chuẩn WHO-GMP, dây chuyền Non-Betalactam tiêu chuẩn EU-GMP
• Nhà Xưởng D gồm: dây chuyền tiêm bột Cephalosphorin, dây chuyền viên Cephalosphorin

1. Tư vấn thiết kế:

1. Tư vấn thiết kế thi công toàn bộ dự án là Công ty cổ phần tư vất thiết kế xây dựng Sagen. Hiện tại đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị phát hành chính thức tất cả các hạng mục thiết kế (trừ các phần liên quan đến GMP-EU cho giai đoạn 2).
2. Tư vấn thiết kế công nghệ sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU:

Nhà thầu tư vấn phong cách thiết kế là Công ty Rieckermann ( REO ) của Cộng hòa liên bang Đức. Hiện nay đã triển khai xong phần phong cách thiết kế Cơ bản ( Concep design ) và đã nhận xét Thiết kế bản vẽ kiến thiết ( TKBVTC ) của TVTK Sagen để triển khai xong hàng loạt phần phong cách thiết kế xây đắp .
Hiện tại Công ty đang cho tạm dừng, sẽ liên tục khi chuyển sang quá trình 2 .

3. Tư vấn thiết kế Cơ điện (ME) cho Nhà xưởng C (Sản xuất thuốc Ung thư và Thuốc Hormon) là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Đông Á. Đã hoàn thành, chuẩn bị cho việc mời thầu thi công.

2. Thi công tại công trường:

1. Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Nhà văn phòng và Nhà xưởng B

Đơn vị xây đắp gói thầu này là Công ty Cổ phần kiến thiết xây dựng 556. Gồm 2 khuôn khổ chính :

• Thi công xây dựng Nhà văn phòng: Tổng diện tích mặt bằng xây dựng 4812m2, 5 tầng, trong đó gồm 3 tầng dưới sử dụng làm văn phòng, tầng 4 là Phòng kiểm tra chất lượng, tầng 5 là Xưởng nghiên cứu thực nghiệm ( Pilot). Tiến độ thi công đối với tòa nhà Nhà văn phòng là đang trát hoàn thiện.
• Thi công Nhà xưởng B: Tổng diện tích xây dựng 9130m2. Bao gồm các Xưởng sản xuất thuốc từ dược liệu, chiết cao dược liệu, thực phẩm chức năng và kho. Đối với Nhà xưởng B đang thi công xây dựng sàn tầng 2, chuẩn bị lắp đặt khung mái thép.

2. Gói thầu số 04 – Thi công cơ điện (ME) Nhà văn phòng và Nhà xưởng B:

Đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh Quí Long .
Gói thầu này kiến thiết toàn bộ phần : Điện, nước, điều hòa, lọc không khí ( đạt tiêu chuẩn sản xuất GMP ) cho hàng loạt 2 khối tòa nhà văn phòng và nhà xuởng B .
Tiến độ là đang kiến thiết đường điện, nước ngầm dưới đất và chìm âm tường .

3. Gói thầu số 05 – Thi công kết cấu thép Nhà xưởng B:

Tên nhà thầu thiết kế : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn cơ khí thiết kế xây dựng DST Nước Ta
Đang phối hợp với nhà thầu Xây dựng 556 theo đúng quy trình tiến độ .

4. Gói thầu số 07 – Thi công xây dựng Nhà xưởng C:

Tên nhà thầu thiết kế : Công ty Cổ phần kiến thiết xây dựng 556
Đã khai công, đang chuẩn bị sẵn sàng xây đắp phần móng

3. Đang tiến hành lựa chọn thầu:

• Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC giai đoạn 1

Đã triển khai xong lựa chọn nhà thầu, hiện tại đang đàm phán để ký hợp đồng .

• Gói thầu số 10 – Thiết bị sản xuất thuốc rắn B2 – Pha chế và đóng gói

Hiện tại đang chấm và lựa chọn nhà thầu

• Gói thầu số 11 – Thiết bị chiết xuất dược liệu B6

Hiện tại đang chấm và lựa chọn nhà thầu

Xem thêm: Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

– Gói thầu số 12 – Thi công xây lắp Hạng mục phụ và Tổng thể

• đang xét hồ sơ để lựa chọn nhà thầu.

4.  Chuẩn bị hồ sơ mời thầu:

• Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy giai đoạn 1
• Mua sắm thiết bị phân liều ( dập viên)
• Mua sắm thiết bị Hệ thống sản xuất nước lạnh giai đoạn 1
• Mua sắm thiết bị máy nén khí giai đoạn 1

C – Kế hoạch công việc trong thời gian tới gồm:

1. Thực hiện thi công xong các hạng mục cho giai đoạn 1:

– Nhà văn phòng gồm : Khu văn phòng, Phòng kiểm nghiệm và Xưởng Pilot
– Nhà xưởng B và C gồm : Các xưởng sản xuất cho quá trình 1
– Xây dựng những khuôn khổ phụ trợ gồm : Các tòa nhà cơ điện, những bể ngầm, trạm biến áp, lò hơi …
– Xây dựng hạ tầng tổng thể và toàn diện gồm : Đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng …
– Các khuôn khổ cơ điện gồm : Điều hòa lọc khí, lọc nước, mạng lưới hệ thống điện …

2. Mua sắm thiết bị cho giai đoạn 1. Gồm có:

• Thiết bị cơ điện: Hệ thống sản xuất nước lạnh, máy biến thế, lò hơi, máy phát điện…
• Máy móc, thiết bị sản xuất thuốc
• Máy thiết bị kiểm nghiệm
• Thiết bị kho, giá kệ xe nâng

3. Chuẩn bị sản phẩm mới sản xuất tại nhà máy
4. Chuẩn bị nhân sự cho nhà máy, xây dựng cơ cấu tổ chức của nhà máy.
5. Chuẩn bị thẩm định GMP: Dự kiến trong Quý 1 năm 2023.

* Về tái thẩm định GMP – WHO:

• Ngày 15, 16 và 17 tháng 3 năm 2022, Cục QLD đã thực hiện thẩm định GMP – WHO cho toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại công ty. Kết quả đạt yêu cầu ở mức độ 2, hiện đang thực hiện báo cáo khắc phục một số tồn tại nhỏ để Cục QLD cấp giấy chứng nhận.

• Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

– Số lượng CP chào bán : 6.280.095 CP .
– Giá chào bán : 25.000 đồng / CP .
– Tổng số CP đã phân phối : 6.129.905 CP, tương ứng 97.6 % tổng số CP chào bán .

– Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 153.247.625.000 đồng.

– Vốn điều lệ trước khi tăng : 62.800.950.000 đồng ; số lượng CP : 6.280.095 CP .
– Vốn điều lệ tăng thêm : 61.299.050.000 đồng ; số CP tăng thêm : 6.129.905 CP .

– Vốn điều lệ sau khi tăng: 124.100.000.000 đồng; (Một trăm hai mươi tư tỷ một trăm triệu đồng); Số lượng cổ phần sau khi tăng: 12.410.000 cổ phần.

• Về tổ chức:

– Căn cứ  nghị quyết HĐQT số: 10/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2021 về sắp xếp nhân sự và thay đổi cơ cấu tổ chức ở một số bộ phận để phù hợp với định hướng của Công ty như tách Phòng KH-XNK thành 02 Phòng KHCUVT và Phòng XNK.

•   Cơ cấu lại Phòng Kinh doanh theo định hướng thực hiện kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất bán cắt lô hoặc gia công sản phẩm cho các nhà phân phối.

Các cổ đông tham gia Đại hội đều nhìn nhận cao những thành công xuất sắc mà HĐQT, ban quản lý và điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm qua. Năm 2022, Mediplantex tin cậy và sẽ nỗ lực để vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xong trách nhiệm được cổ đông giao cho. Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà góp vốn đầu tư cùng toàn thể cán bộ nhân viên cấp dưới đã sát cánh, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện và tương hỗ để Công ty triển khai trách nhiệm đã được giao. Chúng tôi tin cậy rằng Quý vị sẽ liên tục trợ giúp, ủng hộ chúng tôi trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại năm 2022 .
Một số hình ảnh của Đại hội :

Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp【++Full Biểu Mẫu++】

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp