“Sập bẫy” thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người

Nhiều nạn nhân “sập bẫy”

Tháng 2/2019, bà Nguyễn Thị Linh Quyên và ông Huỳnh Đăng Khoa đến dự án Bất Động Sản Kingsway Tower của công ty Siêu Thành để mua nhà ở căn hộ cao cấp. Họ được nhân viên cấp dưới của công ty tên Lực gợi ý là mua đất nền sẽ được giá hơn do công ty Siêu Thành có những nền đất để kiến thiết xây dựng nhà mẫu, có dự tính xin cấp phép chuyển công suất. Theo trình làng của Lực, mặc dầu dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng căn hộ chung cư cao cấp nhưng trong diện tích quy hoạnh thiết kế xây dựng có phần đất phong cách thiết kế nhà mẫu, chủ đầu tư dự tính đổi công suất để bán cho người mua khi thiết kế xây dựng xong căn hộ chung cư cao cấp. Lực không nói rõ về pháp lý tương quan đến công suất .

Ông Khoa và bà Quyên tự tìm hiểu thì được biết việc chuyển đổi công năng đất nền chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, nhận thấy công ty có dự án thật, nếu công ty không đổi được công năng thì sẽ hoàn trả lại tiền, đầu tháng 3/2019, ông Khoa và bà Quyên đến công ty Siêu Thành ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua  phần đất hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, tháng 3/2020, công ty Siêu Thành đã cắt đứt liên lạc với khách hàng.

Bạn đang đọc: “Sập bẫy” thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người

Dự án chung cư Nam An, công ty Siêu Thành làm chủ đầu tư.

Có rất nhiều người mua bị công ty Siêu Thành lừa với hình thức như vậy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty Siêu Thành có tín hiệu chiếm đoạt gia tài. Từ đầu 2018 đến đầu 2020, người mua đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua và bán nhà ở với đại diện thay mặt pháp lý là bà Phượng. Khách hàng đã giao dịch thanh toán 70-95 % giá trị hợp đồng nhưng khu công trình chỉ thiết kế xây dựng phần thô đến tầng 20 thì không thiết kế xây dựng tiếp. Đến tháng 3/2020, người mua liên lạc với công ty để liên tục thực thi hợp đồng nhưng công ty cắt liên lạc, bỏ khỏi nơi ĐK kinh doanh thương mại. Do đó người mua không biết Phượng ở đâu, công ty Siêu Thành đã dời khỏi địa chỉ kinh doanh thương mại .
Cơ quan tìm hiểu xác lập : Đầu năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản, Công ty Siêu Thành khởi đầu triển khai dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng căn hộ chung cư cao cấp Nam An trên thửa đất số 153,112 tờ map số 57,58, bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai dự án Bất Động Sản, công ty Siêu Thành có ký hợp đồng tín dụng thanh toán với Ngân hàng An Bình Trụ sở Quang Trung với gia tài thế chấp ngân hàng là thửa đất mà công ty Siêu Thành thiết kế xây dựng căn hộ cao cấp Nam An .
Để bảo vệ quy trình tiến độ giao dịch thanh toán, công ty Siêu Thành và Ngân hàng An Bình có thỏa thuận hợp tác về việc tiền thu từ người mua mua căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp Nam An phải chuyển vào thông tin tài khoản chuyên thu của công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình. Để chuyển tiền từ thông tin tài khoản chuyên thu sang thông tin tài khoản thanh toán giao dịch, công ty Siêu Thành phải cung ứng vừa đủ những hồ sơ, hợp đồng, chứng từ biểu lộ việc thanh toán giao dịch thực thi kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản và có sự chấp thuận đồng ý của Ngân hàng An Bình .

Thủ đoạn một căn hộ bán cho nhiều người

Trong năm 2018, nhiều người mua đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua và bán căn hộ cao cấp căn hộ cao cấp Nam An ( dự án Bất Động Sản Kingsway Tower ) ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Phượng đại diện thay mặt theo pháp lý ký kết .

Quá trình thực hiện thanh toán hợp đồng, chuyển khoản vào nhiều tài khoản khác của công ty Siêu Thành.

Xem thêm: Tổng quan về các phương pháp định giá doanh nghiệp – Finhay

Đến tháng 9/2019 dự án Bất Động Sản đã hoàn thành xong xong phần thô tầng 20, tương ứng với quá trình giao dịch thanh toán 70 % giá trị hợp đồng, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính do xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình căn hộ chung cư cao cấp Nam An sai nội dung giấy phép kiến thiết xây dựng với sai phạm là sai kích cỡ những tầng căn hộ chung cư cao cấp. Ngày 26/8/2020, xét hồ sơ ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh giấy phép của công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép thiết kế xây dựng cho công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề xuất công ty Siêu Thành đẩy nhanh tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản. Tuy nhiên, từ tháng 9/2019 đến nay, công ty Siêu Thành không liên tục triển khai dự án Bất Động Sản .
Đến tháng 3/2020, công ty liên tục có thông tin đến người mua về việc ngừng thiết kế khu công trình do gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính vì tình hình COVID-19. Từ thời gian đó, công ty đã dời trụ sở, cắt liên lạc với người mua .
Các đối tượng người dùng thuộc công ty Siêu Thành gồm : Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt gia tài của người mua với thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty Siêu Thành ký hợp đồng, bán trùng 1 căn hộ chung cư cao cấp cho nhiều người .
Trịnh Minh Thanh đã bị khởi tố tội “ Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” xảy ra tại Công ty Khang Gia và bị truy nã. Đến ngày 23/4/2021, Thanh đã ra đầu thú. Trịnh Minh Thanh là người điều hành quản lý hàng loạt hoạt động giải trí của công ty Siêu Thành, thuê Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đại diện thay mặt pháp lý của công ty. Tháng 1/2017, Phượng theo chỉ huy của Trịnh Minh Thanh thực thi thủ tục làm đại diện thay mặt pháp lý của công ty Siêu Thành với chức vụ Giám đốc. Khi công ty chính thức mở bán căn hộ chung cư cao cấp tại căn hộ chung cư cao cấp Nam An tháng 5/2018, Phượng được Thanh chỉ huy trực tiếp ký hợp đồng mua và bán căn hộ cao cấp với người mua .

Ngoài ra, Phượng còn thực hiện việc ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký đưa cho Thanh sử dụng đóng trên các hợp đồng, phiếu thu. Phượng đã giúp sức cho Thanh thực hiện bán trùng 27 căn hộ cho 50 khách hàng khác nhau, có khách hàng mua cùng lúc nhiều căn hộ. Đến thời điểm hiện nay, xác định có 55 hợp đồng bị trùng, tổng số tiền người mua sau bị chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Tổng số tiền  khách hàng nộp để mua căn hộ chung cư Nam An là hơn 419 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền của khách nộp ngoài tài khoản chuyên thu bị chiếm đoạt hơn 150,7 tỷ đồng. Quá trình làm đại diện công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh chi trả khoảng 100 triệu đồng.

Xem thêm: Thông tin về Chủ đầu tư Hai Thành – Đánh giá uy tín trên thị trường

Còn hành vi sai phạm của Trần Thị Thùy Trang, ngày 29/1/2020, Thanh liên tục nhu yếu Phượng ký hợp đồng ủy quyền số 01 / HĐ-UQ cho Trang thực thi việc ký kết những văn bản, hợp đồng kinh tế tài chính, điều hành quản lý mọi hoạt động giải trí, việc làm của công ty, được sử dụng con dấu của công ty trong thời hạn 36 tháng. Đến ngày 3/2/2020, Trang cùng Phượng ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền số 01 / HĐ-UQ, nội dung hủy bỏ những pháp luật về việc ký kết hợp đồng kinh tế tài chính, quản lý và điều hành và sử dụng con dấu của công ty Siêu Thành mà Trang được ủy quyền trước đó .
Ngày 3/2/2021, Phượng và Trang ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác và hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp, Trang sẽ đại diện thay mặt Công ty Siêu Thành tìm đối tác chiến lược liên tục thực thi dự án Bất Động Sản. Mặc dù đã ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền số 01 / HĐ-UQ nhưng Trang vẫn sử dụng hợp đồng này để thanh toán giao dịch chào bán căn hộ cao cấp, làm cho người mua tin yêu và ký hợp đồng mua và bán căn hộ cao cấp nhà ở Nam An. Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020, Trang đã trực tiếp ký bán căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp Nam An với nhiều người mua. Mặc dù trên hợp đồng biểu lộ thông tin tài khoản giao dịch thanh toán là thông tin tài khoản chuyên thu của công ty mở tại Ngân hàng An Bình nhưng Trang nhu yếu người mua chuyển tiền vào thông tin tài khoản cá thể của Trang, không nộp về công ty .

Cơ quan tìm hiểu thao tác được với 15 người tố cáo Trang, xác lập 27 nhà ở do Trang ký bán trùng những hợp đồng đã được Phượng ký bán trước đó, 15 nhà ở do Trang ký chưa xác lập được có trùng hay không, tổng số tiền người mua khai đã nộp cho Trang đến nay xác lập gần 27 tỷ đồng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp