Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được hỗ trợ nhanh nhất.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………. 

( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm 20……., tại trụ sở công ty: Số ….. Phố ……, phường ….., quận ….., Thành phố …… Công ty cổ phần thương mại ……………. tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông ………. 

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông ……………………………….

Thư ký cuộc họp: Bà ………………………………….

Cổ đông góp vốn: Ông ……………………………….

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông ……………… – Cổ đông sáng lập góp ….. 000.000 đồng (…….. triệu đồng Việt Nam), tương ứng …. 000 cổ phần, chiếm …………….. % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số……….. cấp ngày ………..tháng ……….. năm 20…………

2. Bà ………….. – Cổ đông sáng lập góp ……….. 000.000 đồng (………triệu đồng Việt Nam), tương ứng …. 000 cổ phần, chiếm …… % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ……cấp ngày ….. tháng ………… năm 20……………

3. Ông …………… – Cổ đông sáng lập góp ………… 000.000 đồng (…………….triệu đồng Việt Nam), tương ứng …….. 000 cổ phần, chiếm …….. % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ……………. cấp ngày…………. tháng ………..năm 20…………

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: ………. cổ đông, tương đương với …………..000 cổ phần chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0 người tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0 người tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 60.000 cổ phần, đạt 100% vốn điều lệ, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần …….. 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến nhất trí bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần ……….  như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Sau khi đàm đạo, thỏa thuận hợp tác, đã đi đến nhất trí bổ trợ nội dung ĐK kinh doanh thương mại của Công ty CP ………. như sau : 1. Đăng ký bổ trợ ngành, nghề kinh doanh thương mại

2. Sửa đổi điều lệ công ty:

– Công ty sửa đổi Điều 3 (Về ngành nghề kinh doanh) trong Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

4. Thảo luận: Các cổ đông thảo luận và nhất trí bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần ………………………….

5. Biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: Không.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CUỘC HỌP

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn có thể họp không bình thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác lập là nơi chủ tọa tham gia họp và phải ở trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác, Hội đồng quản trị quyết định hành động gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp thiết yếu, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính .
Đại hội đồng cổ đông thường niên bàn luận và trải qua những yếu tố sau đây :

a ) Kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;
b ) Báo cáo kinh tế tài chính hằng năm ;
c ) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hiệu quả hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị ;
d ) Báo cáo của Ban trấn áp về tác dụng kinh doanh thương mại của công ty, tác dụng hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ;
đ ) Báo cáo tự nhìn nhận tác dụng hoạt động giải trí của Ban trấn áp và Kiểm soát viên ;
e ) Mức cổ tức so với mỗi CP của từng loại ;
g ) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền .

3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực thi khi có số cổ đông dự họp đại diện thay mặt trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết ; tỷ suất đơn cử do Điều lệ công ty pháp luật .
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện kèm theo thực thi theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì thông tin mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự tính họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không lao lý khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được triển khai khi có số cổ đông dự họp đại diện thay mặt từ 33 % tổng số phiếu biểu quyết trở lên ; tỷ suất đơn cử do Điều lệ công ty lao lý .
Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện kèm theo thực thi theo lao lý tại khoản 2 Điều này thì thông tin mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự tính họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không lao lý khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được thực thi không phụ thuộc vào vào tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp .
Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định hành động biến hóa chương trình họp đã được gửi kèm theo thông tin mời họp theo pháp luật tại Điều 142 của Luật doanh nghiệp .

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và không bình thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp không bình thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây :
a ) Hội đồng quản trị xét thấy thiết yếu vì quyền lợi của công ty ;
b ) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo pháp luật của pháp lý ;
c ) Theo nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp
d ) Theo nhu yếu của Ban trấn áp ;
đ ) Trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty .
Trừ trường hợp Điều lệ công ty có lao lý khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được nhu yếu triệu tập họp pháp luật tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo lao lý thì quản trị Hội đồng quản trị và những thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty .
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật tại khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban trấn áp sửa chữa thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật của Luật này. Trường hợp Ban trấn áp không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật thì Ban trấn áp phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty .
Trường hợp Ban trấn áp không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo lao lý tại khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo lao lý tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền đại diện thay mặt công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật của Luật này .
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải triển khai những việc làm sau đây :
a ) Lập list cổ đông có quyền dự họp ;
b ) Cung cấp thông tin và xử lý khiếu nại tương quan đến list cổ đông ;
c ) Lập chương trình và nội dung cuộc họp ;
d ) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ;
đ ) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp ; list và thông tin cụ thể của những ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ;
e ) Xác định thời hạn và khu vực họp ;
g ) Gửi thông tin mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo lao lý của Luật này ;
h ) Công việc khác Giao hàng cuộc họp .
Ngân sách chi tiêu triệu tập và triển khai họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn trả .

5. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị sẵn sàng chương trình, nội dung cuộc họp .
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông pháp luật tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu yếu tố đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày thao tác trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có lao lý thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại CP của cổ đông, yếu tố yêu cầu đưa vào chương trình họp .
Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phủ nhận đề xuất kiến nghị thì chậm nhất là 02 ngày thao tác trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được khước từ đề xuất kiến nghị nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định

b ) Vấn đề yêu cầu không thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông ;
c ) Trường hợp khác theo lao lý tại Điều lệ công ty .

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gật đầu và đưa yêu cầu pháp luật tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp ; đề xuất kiến nghị được chính thức bổ trợ vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đồng ý .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp