Phá chuyên án lừa bán đồng đen với giá 45 tỷ USD

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh khám quá vụ án lừa bán đồng đen xảy ra trên địa bàn. 

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh (SN 1967, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kim Anh bị cáo buộc có vai trò đứng đầu với thủ đoạn lừa đảo bán đồng đen chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra trên địa phận tỉnh Trà Vinh .
Từ hiệu quả xác định, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ huy xác lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ huy. Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự là thành viên Ban chuyên án cùng với những lực lượng nhiệm vụ khẩn trương tìm hiểu, nhanh gọn bắt giữ kẻ lừa đảo khi đang có dự tính lẩn trốn sang Campuchia .

Kim Anh (đeo khẩu trang bên phải) trước khi bị bắt giữ tại TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Theo hiệu quả tìm hiểu khởi đầu, năm 2012, ông Thạch Khone nhờ ông Thạch Ngọc Tra ( cùng ngụ tỉnh Trà Vinh ) tìm mua đồng đen ( còn gọi là đá thiên thạch ). Ông Khone hứa sẽ cho ông Tra tiền. Đến năm năm trước, qua ra mắt của người khác, ông Tra đến nhà Kim Anh hỏi mua đồng đen .

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Kim Anh.

Kim Anh nói có đồng đen do ông nội để lại và nơi cất giữ được bí hiểm. Kim Anh chấp thuận đồng ý bán, sau đó cho ông Tra xem một đoạn video quay lại vật thể sắt kẽm kim loại màu đen chứa bên trong hũ nhựa. Vật thể này nằm trong nước và hoàn toàn có thể hoạt động lên xuống .
Ông Tra tin vật thể trên là đồng đen đã báo lại cho ông Khone. Sau đó, ông Khone liên hệ với một người ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Qua miêu tả từ ông Khone, người đàn ông tại TP Hồ Chí Minh cho rằng vật thể trên là đồng đen. Sau đó, ông Tra nhu yếu Kim Anh cho xem đồng đen thật nhưng không được gật đầu .

Kim Anh nói đồng đen đang được chôn tại nhà và chưa thể lấy lên được. Nếu muốn xem, ông Tra hoặc người cần mua phải thường xuyên đến nhà để cúng viếng.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Kim Anh nhu yếu ông Tra đưa 30 triệu đồng để mua lễ vật. Sau đó, Kim Anh nhiều lần đưa những nguyên do khác nhau, nhu yếu ông Tra đưa thêm tiền .
Đến năm năm ngoái, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Tra với giá gần 2 tỷ đồng. Ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh hơn 1 tỷ đồng. Sau đó do hết tiền, ông Tra nhu yếu ông Khone liên tục đưa thêm tiền .
Khi ông Khone nhu yếu Kim Anh giao hàng nhưng người này nói nơi cất đồng đen không bảo vệ bảo đảm an toàn. Kim Anh nhu yếu ông Khone phải mua một căn nhà để mình ở cùng mái ấm gia đình và làm nơi cất giữ đồng đen. Sau khi có được nhà, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Khone với giá 800 triệu USD / kg .
Ông Khone kêu gọi hơn 10 tỷ đồng đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận đơn cử. Sau đó, Kim Anh liên tục ký hợp đồng bán 25,5 kg đồng đen cho một doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Đắk, với giá 1,2 tỷ USD .
Kim Anh nhận trước 600 triệu đồng. Đại diện công ty nhu yếu cho kiểm tra đồng đen, Kim Anh đưa một hũ nhựa chứa dung dịch màu đen, bên trong có 14 viên đá ( loại đá kiến thiết xây dựng ) và nói rằng đó là đồng đen .

Phía công ty phát hiện hàng giả nên yêu cầu trả tiền lại. Kim Anh sau đó tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng đồng đen cho một doanh nghiệp khác tại TP Hồ Chí Minh với giá 1,8 tỷ USD/kg, tổng giá trị hợp đồng là 45 tỷ USD.

Tuy nhiên thanh toán giao dịch này chưa kịp triển khai thì hành vi của Kim Anh đã bị cơ quan tìm hiểu phát hiện tín hiệu lừa đảo, thực thi bắt giữ .
Bước đầu theo trình báo của những nạn nhân, số tiền họ bị lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang triển khai lan rộng ra chuyên án tìm hiểu làm rõ .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Trái Đất