Kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường

Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, đang bỏ trốn nên được tách riêng trong vụ án khác .Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ý kiến đề nghị truy tố 15 bị can tương quan vụ án buôn lậu, vi phạm pháp luật về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại và Thương Mại Dịch Vụ Nhật Cường ( Công ty Nhật Cường ) .Vụ án Nhật Cường cùng với 4 đại án khác vào cuối năm 2020 được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhu yếu kết thúc điều tra trong năm 2020, giải quyết và xử lý nghiêm sai phạm của những tổ chức triển khai, cá thể .

Trong 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn đang đọc: Kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường

13 người còn lại bị đề xuất truy tố về tội Buôn lậu, gồm : Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc ; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng ; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu Trung Quốc ; Lê Hoài Phương, nhân viên cấp dưới ; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường …

Công an khám xét Trung tâm Bảo hành Nhật Cường, tháng 5/2019. Ảnh : Võ Hải .
7 người tương quan đang bỏ trốn, trong đó có chủ mưu Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hồ sơ của những người này về những hành vi rửa tiền và vi phạm lao lý về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để giải quyết và xử lý sau .Theo điều tra, từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh thương mại mua và bán điện thoại di động và những thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức gồm cả hợp pháp và phạm pháp ( mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, buôn lậu ) … rồi trải qua mạng lưới hệ thống những shop kinh doanh bán lẻ tại TP.HN để bán, thu lợi .

“Hành vi mua hàng của các nhà cung cấp tại nước ngoài, không khai báo hải quan, nộp thuế mà tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ là có dấu hiệu tội buôn lậu”, cơ quan điều tra cáo buộc.

Xem thêm: Đánh giá xe VinFast Fadil Base 2021: Dễ hiểu vì sao Grand i10, Morning bị “khuất phục”

Huy chỉ đạo nhân viên lập hai mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một mạng lưới hệ thống không thiếu biểu lộ trong nội bộ công ty và mạng lưới hệ thống khác để đối phó với những cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, che giấu lệch giá thật .Cơ quan điều tra chứng tỏ được Huy cùng những đồng phạm, trải qua mạng lưới hệ thống những shop của Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 loại sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi trên 221 tỷ đồng. 947 mẫu sản phẩm còn lại chưa tiêu thụ, trị giá mua 7,7 tỷ đồng .Toàn bộ hoạt động giải trí mua và bán, thuê luân chuyển, tiếp đón, tiêu thụ, thu tiền hàng của số mẫu sản phẩm nêu trên đều được Huy và đồng phạm ghi chép chi tiết cụ thể, rất đầy đủ trên mạng lưới hệ thống ứng dụng do Huy lập ra để quản trị. Đến ngày 9/5/2019, cơ quan làm rõ Huy và những đồng phạm đã nhận, nhập kho 255.236 loại sản phẩm ; đã tiêu thụ 254.364 .Giữa tháng 5/2019, hàng loạt shop của Nhật Cường tại Thành Phố Hà Nội bị khám xét. Nhà chức trách khởi tố vụ án, truy nã quốc tế với Huy .

Cuối tháng 11 năm đó, vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được mở ra để điều tra các sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt, khởi tố một số người từng giữ chức vụ của UBND Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Xem thêm: Đánh giá Samsung Galaxy Note 20 – NewTechShop

Cũng tương quan vụ án Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung, cựu quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Nội, vào tháng 12/2020 bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí hiểm nhà nước. Ông Chung và vợ là người có quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng ( cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tài chính, tham nhũng, buôn lậu – C03, Bộ Công an ) tích lũy và ” nắm thông tin về hướng điều tra “. Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án .

Phương Sơn

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá