Lừa đảo qua điện thoại: Thủ đoạn cũ, nhiều người vẫn mất hàng tỷ đồng – Báo Công an Nhân dân điện tử

Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước hay cơ quan tìm hiểu gọi điện thoại thông minh cho người dân hù dọa có tương quan đến vụ án đang tìm hiểu, đường dây kinh doanh ma túy và rửa tiền, ” đẩy ” bị hại rơi vào tình thế sợ hãi .Sau đó, ” cán bộ ” này nhu yếu bị hại chuyển hàng loạt số tiền đang có vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước mà đối tượng người tiêu dùng chỉ định với nguyên do ” Giao hàng công tác làm việc tìm hiểu ” … Thủ đoạn lừa đảo này không mới và báo chí truyền thông cũng đã liên tục đưa tin cảnh báo nhắc nhở, nhưng đến nay vẫn có nhiều người liên tục ” sập bẫy “, mất cả tỷ đồng .
Bà Nguyễn Thị S. ( SN 1960, thường trú Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ) bỗng dưng mất số tiền lớn – hơn 2,2 tỷ đồng. Ngày 14/4, bà S. đã tới Công an phường Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP Hồ Chí Minh trình báo .

Cụ thể, lúc 13h45 ngày 12/4, bà S. nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ từ số máy lạ tự xưng là nhân viên của Cục Lưu trữ văn thư Nhà nước, thông báo mã số hồ sơ tòa án của bà ghi nợ ngân hàng số tiền gần 46 triệu đồng do mở thẻ tín dụng chưa thanh toán.

Sau đó, người phụ nữ này chuyển máy tới ” Cơ quan CSĐT Công an TP Thành Phố Hà Nội ” gặp một ” điều tra viên ” ( ĐTV ). Người này nói bà S. có tương quan tới một vụ án ma túy … Chưa dừng lại, cuộc gọi lại được ĐTV này nối máy tới một ” kiểm sát viên Tòa án ” ( KSV ). Kẻ này đã gửi cho bà S. xem Quyết định tạm giam mang tên bà S. và nhu yếu bà S. chuyển hết số tiền mà bà có vào số thông tin tài khoản mà đối tượng người tiêu dùng chỉ định, sau khi vụ án được xử lý xong sẽ chuyển lại cho bà …
Tin lời những đối tượng người tiêu dùng, bà S. đã ra ngân hàng nhà nước chuyển tiền 2 lần : lần 1 chuyển lúc 15 h ngày 12/4 số tiền 560 triệu đồng, lần 2 chuyển hết số còn lại ( trong tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng ) vào lúc 13 h ngày 13/4. Sau khi chuyển hết tiền thì bà S. không hề liên lạc lại được với số điện thoại thông minh đã gọi. Lúc này bà S. mới biết mình bị lừa …

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại không mới, nhưng đến nay vẫn có nhiều người tiếp tục “sập bẫy”, mất cả tỷ đồng (hình minh họa).

Tương tự, ngày 12/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông N.M.P (SN 1956; địa chỉ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) tố giác về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Vào ngày 24/3, ông P. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại thông minh + 184489668668. Người gọi tự xưng là ” Nguyễn Mạnh Cường ” có mã nhân viên cấp dưới là 455221, hiện đang công tác làm việc tại ” Phòng Lưu trữ hồ sơ tương quan đến lệnh bắt tạm giam có địa chỉ tại TP. Hà Nội “. Sau đó, người này liên tục liên kết ông P. với số điện thoại cảm ứng + 1888692194183 ( người này tự xưng là ” Tùng “, đang công tác làm việc tại Công an TP TP. Hà Nội ) và số điện thoại thông minh + 8700692194183 ( người này tự xưng là ” Dũng “, cấp trên của ” Tùng ” ) .

Ông P. được những người này yêu cầu cung cấp thông tin do có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Các đối tượng này tiếp tục liên lạc với ông P. qua ứng dụng “Viber” và gửi nhiều hình ảnh nghi vấn giả mạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (nội dung hình ảnh có chứa thông tin cá nhân của ông P.).

Sau đó, những đối tượng người tiêu dùng nhu yếu ông P. chuyển hết số tiền trong sổ tiết kiệm chi phí của ông đến những thông tin tài khoản mà những đối tượng người tiêu dùng này phân phối để ship hàng công tác làm việc tìm hiểu. Chẳng mảy may hoài nghi, ông P. đã đến ngân hàng nhà nước làm 4 phiếu ủy nhiệm chi và chuyển tổng số tiền là hơn 9 tỷ đồng cho những đối tượng người tiêu dùng trên. Sau khi ông P. chuyển hết số tiền trên thì ông bị những đối tượng người dùng trên chặn liên lạc. Ông P. đã đến cơ quan chức năng trình báo vấn đề .
Tương tự, ngày 13/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục nhận đơn tố giác về tội phạm của ông N.T.P ( SN 1976 ; địa chỉ phường 10, TP Vũng Tàu ). Theo đó, vào ngày 12/4, ông N.T.P bị những đối tượng người tiêu dùng giả danh Công an thông tin ông N.T.P có tương quan đến đường dây kinh doanh ma túy và rửa tiền và lừa chiếm của ông hơn 964 triệu đồng …
Theo nhìn nhận của Công an, đây là hình thức lừa đảo rất phức tạp, ít để lại dấu vết do tội phạm sử dụng công nghệ cao, khiến cho công tác làm việc tìm hiểu phát hiện, ngăn ngừa gặp không ít khó khăn vất vả. Mặt khác, mô hình tội phạm này có cả đường dây trong và ngoài nước, phối hợp với nhau rất ngặt nghèo, nhắm tới những người nhẹ dạ, cả tin, ít hiểu biết pháp lý. Người dân cần rất là cẩn trọng. Cần chú ý quan tâm, khi cơ quan Công an, Viện Kiểm sát … cần thao tác với người dân, sẽ có giấy mời, giấy triệu tập để trực tiếp thao tác, không thao tác qua điện thoại thông minh. Nếu người dân nhận được những cuộc điện thoại cảm ứng nhu yếu chuyển tiền không rõ nguồn gốc thì cần đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, để bảo vệ gia tài của bản thân, vừa giúp lực lượng công dụng kịp thời đấu tranh, bắt giữ những đối tượng người dùng lừa đảo .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2