Thông tin mới vụ khách hàng tố “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi ở Sacombank

Nhiều khách hàng bị mất tiền, đã hoàn trả 33 tỷ đồng

Ngày 17/3, trao đổi với phóng viên báo chí Dân trí, ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta Trụ sở tỉnh Khánh Hòa, xác nhận người mua Hồ Thị Thùy Dương ( trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ) có gửi gần 47 tỷ đồng tại Phòng thanh toán giao dịch ( PGD ) Sacombank Cam Ranh nhưng sau đó tố bị mất .Ngoài trường hợp bà Dương, còn nhiều người mua cũng rơi vào thực trạng tương tự như .

Việc này có liên quan đến sự vụ 4 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh lợi dụng tín nhiệm, thực hiện vay và cho vay giữa các khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của Sacombank và pháp luật. 4 cán bộ này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Bạn đang đọc: Thông tin mới vụ khách hàng tố “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi ở Sacombank

” Trong sự vụ này có 2 nhóm người mua, một là những thanh toán giao dịch thiếu chữ ký của người mua và một nhóm đủ chữ ký của 2 bên ( ngân hàng và người mua – PV ). Đối với nhóm thiếu chữ ký là lỗi của ngân hàng, chúng tôi đã chỉ huy chi trả hơn 33 tỷ đồng cho những người này, nhóm còn lại đã được chuyển đến cơ quan tìm hiểu để xác định, vì rõ ràng khá đầy đủ chữ ký là thanh toán giao dịch hợp lệ ” – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta Trụ sở tỉnh Khánh Hòa thông tin .Phòng thanh toán giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP TP HCM Thương Tín ( Sacombank ) Trụ sở Khánh Hòa ( Ảnh : Phú Khánh ) .Ông Đỗ Trọng Thảo cho biết thêm, sau khi phát hiện vấn đề thông tin tài khoản người mua bị ” bốc hơi “, phía Sacombank đã sa thải hàng loạt những cán bộ, nhân viên cấp dưới vi phạm và chỉ định nhân sự mới nhằm mục đích bảo vệ hoạt động giải trí không thay đổi của PGD Cam Ranh .

Khách hàng tố gần 47 tỷ đồng tiền gửi bị “bốc hơi” như thế nào?

Bà Hồ Thị Thùy Dương ( trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ) có đơn kêu cứu vì chưa được Ngân hàng Sacombank xử lý số tiền 46,9 tỷ đồng trong thông tin tài khoản mở tại PGD Sacombank Cam Ranh bị biến mất .Theo nữ người mua này, tháng 5/2022, bà phát hiện số tiền 46,9 tỷ đồng trong thông tin tài khoản của mình bị mất. Kết quả sao kê cho thấy có 12 thanh toán giao dịch rút tiền từ thông tin tài khoản của bà Dương .

Cụ thể 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản diễn ra từ ngày 4/5/2022 đến 14/6/2022 với tổng số tiền 46,9 tỷ đồng.

Xem thêm: Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Đà Nẵng Trọn Gói Giá Rẻ

Trong sao kê bộc lộ có 9 thanh toán giao dịch rút tiền mặt nhưng thời hạn thực thi thanh toán giao dịch toàn là những khung giờ 18 h – 21 h .Ngoài ra có 3 giao dịch chuyển khoản, người mua này nói hiện vẫn chưa biết thông tin tài khoản nhận là ai. Đặc biệt, có giao dịch chuyển khoản số tiền 11 tỷ đồng, trong khi đó hạn mức thông tin tài khoản chỉ được cho phép là 10 tỷ đồng .Sau nhiều lần thao tác với ngân hàng bất thành, bà Dương đã gửi đơn cầu cứu đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính, buôn lậu. Những cơ quan này đã chuyển đơn về cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền .Nói về vấn đề trên, đại diện thay mặt Ngân hàng Sacombank Trụ sở Khánh Hòa xác nhận bà Dương có gửi tiền tại PGD Cam Ranh và có khiếu nại về nội dung tiền gửi của mình bị mất. Hiện vấn đề của nữ người mua này đang được Cơ quan Công an thụ lý tìm hiểu theo pháp luật .

Sacombank nói gì?

Chiều 17/3, trao đổi với phóng viên báo chí Dân trí, một chỉ huy Sacombank Trụ sở Khánh Hòa xác nhận phía ngân hàng vừa có thông tin chính thức tương quan vấn đề khách tố gần 47 tỷ đồng ” bốc hơi ” .

Theo ngân hàng, những thông tin khách hàng trên cung cấp là “một chiều, chưa đầy đủ và không phản ánh đúng bản chất sự việc. Sacombank đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ và phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm”. Các bằng chứng này đã được các đối tượng liên quan cung cấp và Văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng ngày 16/10/2022.

Xem thêm: Quay Phim Sự Kiện | Dịch Vụ Quay Phim Chụp Ảnh Sự Kiện ✔️ #1

Phía ngân hàng cho biết, với 12 thanh toán giao dịch mà bà Dương cho rằng mình bị mất tiền, ngân hàng có rất đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của bà Dương, gồm có 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Toàn bộ những tài liệu này đã được Sacombank chuyển giao cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa .Cũng theo ngân hàng này, khi nhận khiếu nại của bà Dương thì ngân hàng đã tổ chức triển khai nhiều buổi thao tác để xử lý vướng mắc .

” Đến ngày 26/12/2022, bà Dương dữ thế chủ động liên hệ, ý kiến đề nghị Sacombank tạm ứng tương hỗ 15 tỷ đồng duy trì hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong quy trình chờ tìm hiểu sự vụ. Sacombank đã gật đầu ý kiến đề nghị này nhưng sau đó, người mua biến hóa và không nhận tạm ứng nữa “, ngân hàng nêu. Ngân hàng cho biết sẽ không thoái thác nghĩa vụ và trách nhiệm về vấn đề trên và người mua tương quan đến vấn đề xảy ra tại PGD Cam Ran, nhưng mọi việc cần giải quyết và xử lý tuân thủ quy trình tiến độ và chờ Kết luận từ cơ quan chức năng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Dịch Vụ