Hoãn phiên xét xử cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Tòa cho biết, lý do hoãn phiên xử là vì trước khi khai mạc, luật sư đại diện cho DAB đã có đơn đề nghị hoãn xét xử để làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Trong vụ án này, ông Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Liên quan vụ án, 9 bị cáo khác bị truy tố cùng về tội danh trên .Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc ( nay thuộc huyện Mê Linh, TP. Hà Nội ). Bị cáo Phan Thúy Mai – cựu giám đốc Công ty CP góp vốn đầu tư và du lịch An Phát – có quan hệ thân thiện với ban giám đốc DAB nên đề xuất kiến nghị vay tiền tại đây .Từ năm 2007 – năm trước, Phan Thúy Mai đã tận dụng quan hệ để hoạt động chỉ huy DAB chỉ huy Trụ sở TP.HN giải ngân cho vay nhanh những khoản vay, bỏ lỡ quá trình thẩm định và đánh giá gia tài. Bà Mai còn làm giả tài liệu để thanh toán giao dịch và dùng gia tài không đủ điều kiện kèm theo mang đi thế chấp ngân hàng vay vốn. Đến nay, bị cáo Mai và Công ty An Phát không hề trả nợ .Viện kiểm sát xác lập, hành vi của ông Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỉ đồng .

Cáo trạng cũng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát.

Ông Bình cùng Nguyễn Thị Kim Xuyến ( cựu phó tổng giám đốc DAB ) chỉ huy Trụ sở TP.HN giải ngân cho vay nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ lỡ những tiến trình thẩm định và đánh giá và không triển khai đúng những thủ tục ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ .Cơ quan truy tố cho rằng, bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5 % CP vào Công ty An Phát để góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện kèm theo vì muốn Công ty An Phát ” hòn đảo nợ cũ “, tránh cho DAB tăng nợ xấu .Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng bộc lộ Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân cho vay. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB .

Vì thế, ông Bình đã “nể nang” và giúp bà Mai vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác…

Nhóm cán bộ DAB Trụ sở TP. Hà Nội thừa nhận, biết Mai là người mua VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 chỉ huy nhu yếu ” tạo điều kiện kèm theo ” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về gia tài bảo vệ đều có sự chấp thuận đồng ý và chỉ huy của Trần Phương Bình .Đây là vụ án thứ ba ông Bình bị giải quyết và xử lý về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Trước vụ án này, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng. Gây thất thoát 8.800 tỉ đồng, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa TTO – Dự kiến, ngày hôm nay 19-11, TANDTC TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án vi phạm lao lý về cho vay, tận dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gia tài gây thất thoát hơn 8.800 tỉ tại ngân hàng Đông Á tương quan ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm.

Source: https://vh2.com.vn
Category: Ngân Hàng