Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, hưởng chênh lệch lên đến hàng chục lần

Thuê học viên, sinh viên, người ít hiểu biết pháp lý để mở những tài khoản ngân hàng, hoặc làm giả những sách vở để mở tài khoản rồi bán ra quốc tế, theo cơ quan công an, những tài khoản không chính chủ này sẽ tiếp tay cho những tội phạm lừa đảo, vi phạm pháp lý .
Nhóm đối tượng người tiêu dùng chuyên triển khai hành vi mua và bán tài khoản ngân hàng do Lê Thế Trung ( 37 tuổi ) trú tại thành phố TP. Hà Nội đứng đầu vừa bị Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An phối hợp với những đơn vị chức năng bắt giữ .
Theo tài liệu tìm hiểu, chỉ trong 2 năm qua, nhóm này đã thuê người dân mở trên 3.000 tài khoản ngân hàng với giá 400.000 đồng / tài khoản, sau đó bán ra quốc tế với giá chênh lệch lên đến hàng chục lần .

Nhiều sim điện thoại cảm ứng và thẻ ngân hàng bị công an thu giữ .
” Em quen biết ông họ Lý, sau đó ông nhờ em tích lũy thông tin tài khoản, tìm người để làm tài khoản rồi gửi sang Đài Loan để Giao hàng cho mục tiêu chơi game trực tuyến “, đối tượng người tiêu dùng Lê Thế Trung khai nhận .

Nhóm đối tượng này còn thành lập công ty về lĩnh vực xây dựng để tiện lợi tìm kiếm khách hàng và giao dịch. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt và triệu tập 10 đối tượng liên quan, thu giữ hàng trăm sim điện thoại, trong đó nhiều sim đã được kích hoạt mã OTP, đặc biệt nhiều tài khoản đã có giao dịch lên đến 400 tỷ đồng.

Tương tự, tuần trước, tại những tỉnh thành Thành Phố Hà Nội, Bắc Giang, nhiều đường dây mua và bán trái phép tài khoản ngân hàng đã bị lực lượng công an triệt phá. Đáng quan tâm, một nhóm đối tượng người dùng không dừng lại việc thu mua, mà còn làm giả những sách vở như chứng minh thư để mở nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bán sang Camphuchia với giá 1 triệu / tài khoản .
” Tôi thấy mua và bán thông tin tài khoản ngân hàng hoàn toàn có thể kiếm lợi được nên tôi đã thuê những bạn sinh viên trên địa phận thành phố Thành Phố Hà Nội đi mở tài khoản và thu mua lại. Tôi thực thi bán lại cho những đối tượng người tiêu dùng cần mua “, đối tượng người dùng Vũ Đức Anh khai nhận .

“Hậu quả của việc mua bán tài khoản ngân hàng sẽ gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan điều tra trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, ẩn danh, khó khăn trong quá trình truy nguồn gốc của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết.

Cơ quan Công an cũng xác định, nhiều tài khoản ngân hàng sau khi được các đối tượng bán lại sẽ được sử dụng trong những mục đích không rõ ràng, vi phạm pháp luật như việc chuyển và rút tiền trong những vụ án lừa đảo, sử dụng sim rác để đăng nhập Internet banking, liên kết mở các tài khoản ví điện tử khác để chiếm đoạt tiền.

( Theo VTV )

Cảnh báo nạn nhái tên tài khoản ngân hàng để lừa đảoTên chủ tài khoản những ngân hàng không có dấu, những đối tượng người tiêu dùng xấu tận dụng điều này, dùng những tài khoản có tên tương tự như để lừa người khác chuyển tiền .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Ngân Hàng