Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 lập 17 công ty “ma”, mua bán hóa đơn ngàn tỉ

Sáng 27-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), cho biết công an quận vừa phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô hàng ngàn tỉ đồng. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Nhung, Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018.

Nguyễn Thị Nhung vừa được tôn vinh thương hiệu Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, công an quận phát hiện một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn lên đến hàng ngàn tỉ đồng, liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Sau hơn 3 tháng đeo bám, những thám thính trong bước đầu xác lập những công ty gồm : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Nguyên Việt, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại tăng trưởng Tuấn Hà, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TMDV Phúc Trà, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát triển thương mại Tuấn Phát … cùng có trụ sở nằm trên đường Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, và đều là những công ty ” ma ” được xây dựng để hoạt động giải trí mua và bán trái phép hóa đơn GTGT. Dù có trụ sở, khu vực thanh toán giao dịch nhưng lại không hoạt động giải trí và không có sản phẩm & hàng hóa như ĐK .Trên cơ sở những tài liệu tích lũy trong bước đầu, ngày 14-3, Công an Q. Hồng Bàng quyết định hành động lập chuyên án mang bí số 418K giao cho Đội Cảnh sát kinh tế tài chính làm nòng cốt để liên tục thực thi tích lũy những tài liệu, đấu tranh triệt xóa những công ty có hoạt động giải trí mua và bán trái phép hóa đơn GTGT.Quá trình tìm hiểu, xác định, lực lượng công an đã xác lập được đối tượng người tiêu dùng đứng đầu đường dây này là Nguyễn Thị Nhung ( 40 tuổi, trú tại phường An Biên, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng Đất Cảng ). Nhung núp dưới vỏ bọc giám đốc một công ty CP, vừa mới qua còn được trao vương miện Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 .Cuộc thi này được giới truyền thông online diễn đạt là tổ chức triển khai trên du thuyền 5 sao đi qua 3 nước Nước Singapore, Malaysia, Vương Quốc của nụ cười và ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi. Bản thân Nguyễn Thị Nhung được tung hô ngoài vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin, lối ứng xử mưu trí còn là nữ doanh nhân đa tài lại giàu lòng trắc ẩn, luôn tiên phong trong những trào lưu xã hội, làm từ thiện …Theo đại tá Nguyễn Đức Cường, sau nhiều tháng bí hiểm đấu tranh, hiện ban chuyên án đã có cơ sở để xác lập được những mắt xích trong đường dây tội phạm nói trên, trong đó Nguyễn Thị Nhung là người đóng vai trò đứng đầu đường dây .

Giữ vai trò hỗ trợ đắc lực cho Nhung là các đối tượng Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đóng vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là người đặt in và viết các nội dung trên hóa đơn GTGT đồng thời ký, đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt…

Nguyễn Thị Nhung – người vừa được tôn vinh thương hiệu Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 – Ảnh : Anh KhôiTheo tài liệu của cơ quan công an, Nhung có bề dày ” kinh nghiệm tay nghề ” đối phó với những lực lượng tính năng nên những hoạt động giải trí của đường dây được Nhung tổ chức triển khai rất là phức tạp. Nhung giao việc cho từng cá thể theo kiểu hoạt động giải trí đơn tuyến, việc của ai người nấy biết .Cụ thể, Nguyễn Văn V. vai trò thực ra chỉ là một anh xe ôm liên lạc, việc luân chuyển chứng từ tài liệu hóa đơn … nội dung bên trong chứa những gì anh ta trọn vẹn không được biết .Cơ quan tìm hiểu xác lập, dưới sự quản lý của Nhung, những đối tượng người dùng đã lập ra tổng số 17 công ty ” ma ” và bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh thu tạm tính khởi đầu lên tới 1.500 tỉ đồng .

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 20-4, ban chuyên án đã bắt gọn 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, gồm: Vũ Ánh Tuyết, Trần Thị Minh Thư, Trần Thị V.A., Nguyễn Văn V., Đặng Trinh H., Vũ Thị V.A. Riêng Nguyễn Thị Nhung đã nhanh chân “cao bay xa chạy”. 

Tài liệu cơ quan công an thu giữ

Khám xét khẩn cấp tại số 12/179 phố Lê Lợi (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn), cơ quan điều tra thu giữ tang vật, gồm 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 17 doanh nghiệp nêu trên.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Q. Hồng Bàng đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giữ hình sự so với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để ship hàng công tác làm việc đấu tranh lan rộng ra án. Cơ quan CSĐT Công an Q. Hồng Bàng cũng lôi kéo Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp lý .

Source: https://vh2.com.vn
Category: Doanh Nhân