Chị dâu và em chồng làm liều tại Ngân hàng ANZ Nam Sài Gòn

Ngày 17-3, VKSND TP TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TANDTC cùng cấp để xét xử so với Nguyễn Phạm Gia Thọ ( SN 1989, ngụ Q. 8, TP Hồ Chí Minh ) và Nguyễn Tường Vi ( SN 1989, ngụ Q. Tân Phú, TP TP HCM ) cùng về tội ” Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .Thọ là Trưởng Phòng Quan hệ người mua Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Nước Ta – Trụ sở TP TP HCM ( viết tắt là ANZ Nam Sài Gòn ). Khi được chỉ định làm trưởng phòng, Thọ có trách nhiệm kêu gọi tiền gửi tiết kiệm chi phí, tư vấn chuyển tiền định cư quốc tế, tư vấn bán bảo hiểm và yêu cầu cho vay thế chấp ngân hàng bằng sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí .Quá trình thao tác, Thọ đã tận dụng sơ hở trong quản trị, giả chữ ký người mua có gửi tiết kiệm chi phí để ĐK dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của người mua này đến thông tin tài khoản người thân trong gia đình của Thọ, chiếm đoạt 3 tỉ đồng .

Ngoài hành vi này, Thọ còn lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỉ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2016, bà M. sở hữu số trái phiếu có trị giá 3 tỉ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS nhờ Thọ quản lý. Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị Công ty chứng khoán VPBS cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu này và được chấp nhận.

Công ty chứng khoán PVBS đã chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của bà M. Sau đó Thọ hướng dẫn người thân mạo nhận là bà M. rút tiền đưa cho Thọ sử dụng. Với thủ đoạn này Thọ đã chiếm đoạt được 3 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Tường Vi là Giám đốc công ty TNHH TM-XNK Nông sản Sài Gòn chuyên cung ứng những mẫu sản phẩm trái cây tại những Siêu thị tại TP HCM. Tháng 7-2017, Vi ngỏ lời đề xuất Thọ góp vốn cùng kinh doanh thương mại. Thọ giao cho Vi hơn 77,6 tỉ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh thương mại .Kết quả tìm hiểu đã làm rõ, Thọ cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỉ đồng để mua nhà, ôtô ; sử dụng cho mục tiêu cá thể khoảng chừng 1,2 tỉ đồng. Theo Công an TP TP HCM, Vi biết rõ tiền Thọ đưa cho mình là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ nhưng Vi không khuyên ngăn mà còn phân phối thông tin, chữ ký của người thân trong gia đình để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Ngân Hàng